防中资乱大选地下汇兑抄出2.4亿

2020-05-20
[导读 ] 涉嫌从事地下汇兑的吴、陈夫妻档,将娘家当小金库,调查局干员查扣2亿余元现金。为防中资等境外资金介入台湾总统大选,检警调展开一波波地下汇兑查缉行动,最近赫然查获四十五岁台商吴男与陈姓妻子,一年多来经手汇……
防中资乱大选地下汇兑抄出2.4亿
涉嫌从事地下汇兑的吴、陈夫妻档,将娘家当小金库,调查局干员查扣2亿余元现金。

为防中资等境外资金介入台湾总统大选,检警调展开一波波地下汇兑查缉行动,最近赫然查获四十五岁台商吴男与陈姓妻子,一年多来经手汇兑金额逾八十亿元,陈女甚至把娘家当成藏钱小金库,检调一举从其嘉义县大埔乡娘家查扣现金二亿四千万元,这是历来查缉地下汇兑起获赃款金额最高的一笔。

夫妻档 两岸汇兑逾80亿

检方複讯后认为吴男夫妻犯行重大,有串证之虞,昨向嘉义地院声请羁押禁见二人。

检调追查,吴男夫妻从前年十二月起从事地下汇兑,因兑换手续费低于一般金融行库,生意火红,每笔收案金额几乎都逾千万元;二人供称,每汇兑一百万元人民币抽取台币二千元为手续费。

检调前天到吴、陈的台北办公处、嘉义住处等据点搜索,其中在陈女娘家查扣十六个手提袋,每袋装满一綑綑的千元现钞,清点高达二亿四千万元。

检调追查,吴男与妻子各自经营贸易公司、互有往来,吴男是台商,夫妻因此做起两岸地下汇兑违法生意。因二人公司营利与个人获利均佳,有大量资金从事地下汇兑;吴男在嘉义热衷地方文教事务,与妻子拥有宾士等多辆名车。

嘉义检方表示,明年将举行总统副总统与立法委员二合一选举,为杜绝境外势力、资金介入影响选举,故严查境外资金,全案将持续追查地下汇兑来源与资金去向。


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